Santo Domingo
Arrestan en RD a uno de los presuntos jefes de red que traficaba cocaína y lavaba millones en España
Santo Domingo, RD.- Una operación conjunta desarrollada en España y República Dominicana permitió desarticular una presunta organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales, con el arresto de 27 personas en distintas provincias españolas y otra en República Dominicana, identificada por las autoridades como uno de los principales responsables de la estructura.
La operación fue ejecutada por la Policía española y la Guardia Civil, cuyos agentes realizaron registros simultáneos en ambos países y ocuparon 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, seis armas de fuego —una de ellas de guerra— y criptoactivos valorados en más de 1.3 millones, además de dinero en efectivo en euros, dólares y dírhams.
Según las autoridades, la organización introducía cocaína en Europa procedente de Colombia y Panamá y también se dedicaba a blanquear sus propias ganancias y las de otras estructuras criminales mediante inversiones en el sector inmobiliario español.
Investigación comenzó en 2023
La investigación se inició en septiembre de 2023, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, mediante el cual los investigadores detectaron una red dedicada al envío de drogas hacia Europa.
Las pesquisas permitieron relacionar a los presuntos integrantes de la organización con cuatro incautaciones de cocaína realizadas en Panamá, con un peso conjunto superior a 1,500 kilogramos.
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Los agentes determinaron además que el entramado investigado formaba parte de la rama española de una estructura criminal de alcance internacional y que contaba, según la investigación, con una importante capacidad operativa y económica.
De acuerdo con las autoridades, entre 2020 y 2021 la organización estableció rutas para introducir cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, con el propósito de abastecer de manera constante a organizaciones criminales asentadas en España.
Invertían ganancias del narcotráfico en propiedades de lujo
Los investigadores también descubrieron un entramado empresarial que presuntamente era utilizado para introducir los beneficios del narcotráfico en el mercado inmobiliario.
A través de distintas sociedades mercantiles, los investigados habrían invertido grandes cantidades de dinero en promociones inmobiliarias, urbanizaciones y viviendas de lujo, principalmente en Ibiza, Marbella, la Costa del Sol y Madrid.
Según la investigación, estas operaciones tenían como finalidad ocultar la verdadera titularidad de los bienes y blanquear los recursos obtenidos de actividades relacionadas con el narcotráfico.
Como parte de la operación, las autoridades ordenaron la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo.
Ofrecían servicios de blanqueo a otras organizaciones
La investigación sostiene que la capacidad financiera alcanzada por la estructura le permitió ampliar sus operaciones y ofrecer presuntamente servicios de blanqueo de capitales a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Las autoridades españolas también tramitaron cinco órdenes internacionales de detención, mientras la investigación permanece abierta.
Los organismos actuantes indicaron que no se descartan nuevos arrestos a medida que avancen las pesquisas y se determine la participación de otras personas en la estructura investigada.
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